Fraudy transakcyjne

Gfi EAST > Sektory > Finanse > Fraudy transakcyjne

Analiza w czasie rzeczywistym

Banki zobowiązane są do analizy transakcji na potrzeby procesów AML i zapobiegania finansowania terroryzmu. Rośnie jednak potrzeba dokonywanej w czasie rzeczywistym analizy antyfraudowej dokonywanych transakcji. System AntiFraud Hub umożliwia szybką analizę transakcji zarówno w trybie online’owym jak i poprzez analizę paczek transakcji w wymienia międzybankowej, np. Elixir.

Funkcjonalności

  • Analiza transakcji w czasie rzeczywistym
  • Dedykowany webserwis
  • Obsługa paczek Elixir
  • Elastyczne zarządzanie regułami
  • Automatycznie podejmowane decyzje w przypadku wystąpienia timeoutu
  • Wsparcie dla multibankingu

Wspiera procesy

  • Realizacja transakcji klienckich
  • Wymiana paczek transakcji w systemie Elixir

ZAPYTAJ EKSPERTA

Monika Łuszczak

Monika Łuszczak

Doradzam instytucjom finansowym i firmom działającym w handlu międzynarodowym jak przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy oraz defraudacjom finansowym przez zastosowanie naszego rozwiązania kdPrevent. Po dogłębnej analizie potrzeb, dopasowujemy moduły kdPrevent do indywidualnych wymagań Klienta. Jestem także w stanie pomóc stworzyć długoterminową strategię dla firm w zakresie compliance.