Know Your Customer

Gfi EAST > Sektory > Finanse > Know Your Customer

Poznaj dobrze swojego klienta!

Procedura Poznaj Swojego Klienta (ang. Know Your Customer, KYC) obejmuje identyfikację klientów, pozyskiwanie określonych danych – szczególnie negatywnych – na potrzeby oceny ryzyka z nim związanego oraz samą ocenę ryzyka. Instytucje finansowe są zobowiązane do przeprowadzania tej procedury na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy i zapobiegania finansowania terroryzmu. System kdprevent wspiera te procesy, co zostało przetestowane przez naszych klientów w różnych krajach.

Funkcjonalności

  • Definiowanie algorytmów oceny ryzyka
  • Konfigurowalne formularze oceny ryzyka
  • Cykliczna ocena klientów
  • Podgląd informacji o klientach
  • Dedykowane raporty
  • Audytowalność procesu

Wspiera procesy

  • Onboarding klientów
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Procesy AML i zapobiegania finansowania terroryzmu
  • Procesy audytowe

ZAPYTAJ EKSPERTA

Monika Łuszczak

Monika Łuszczak

Doradzam instytucjom finansowym i firmom działającym w handlu międzynarodowym jak przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy oraz defraudacjom finansowym przez zastosowanie naszego rozwiązania kdPrevent. Po dogłębnej analizie potrzeb, dopasowujemy moduły kdPrevent do indywidualnych wymagań Klienta. Jestem także w stanie pomóc stworzyć długoterminową strategię dla firm w zakresie compliance.