Listy sankcyjne i PEP

Gfi EAST > Sektory > Finanse > Listy sankcyjne i PEP

Skuteczna weryfikacja danych klientów

Jednym z podstawowych aspektów oceny ryzyka jest weryfikacja obecności podmiotu na tzw. listach sankcyjnych. Nowe regulacje (AML IV) poszerza także definicję osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP), co ma wpływ na procesy w instytucjach zobowiązanych do ich weryfikacji.

Nasze systemy pozwalają na weryfikację danych klientów na listach sankcyjnych i PEP. Współpracujemy z kluczowymi dostawcami danych w tym obszarze, np. Dow Jones (Factiva) oraz Refinitiv (World-Check). Dzięki zaawansowanym algorytmom dopasowania oraz korekt łatwo sprawdzisz zarówno pojedyncze podmioty jak i całe bazy klientów. Dzięki modularnej budowie naszych systemów – łatwo włączysz weryfikację podmiotów w swoje procesy biznesowe.

Funkcjonalności

  • Automatyczne sprawdzanie nazwisk na listach sankcyjnych i PEP z wykorzystaniem tzw. logiki rozmytej
  • Alarmy w przypadku “trafienia”
  • Oznaczanie trafień
  • Certyfikaty wyszukiwania na potrzeby procesów audytowych

Wspiera procesy

  • Onboarding klientów
  • Procedury AML i KYC
  • Przyjmowanie zleceń od kontrahentów, np. spedycja, przemysł chemiczny

ZAPYTAJ EKSPERTA

Monika Łuszczak

Monika Łuszczak

Doradzam instytucjom finansowym i firmom działającym w handlu międzynarodowym jak przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy oraz defraudacjom finansowym przez zastosowanie naszego rozwiązania kdPrevent. Po dogłębnej analizie potrzeb, dopasowujemy moduły kdPrevent do indywidualnych wymagań Klienta. Jestem także w stanie pomóc stworzyć długoterminową strategię dla firm w zakresie compliance.