Zapobieganie nadużyciom

Gfi EAST > Sektory > Finanse > Zapobieganie nadużyciom

Pełna kontrola nad bezpieczeństwem transakcji

Popularyzacja zawierania transakcji online, dzięki której nie trzeba odwiedzać placówki firmy, nasiliła próby wyłudzeń.

Oferowany przez nas system AntiFraud Hub pozwala na szybką analizę napływających transakcji (przelewy, wnioski kredytowe, zamówienia przez internet) i natychmiastową reakcję poprzez stosowanie nowych metod i narzędzi które pozwalają przewidywać zagrożenia.

Platforma pozwala na szybką integrację z systemami klienckimi oraz z zewnętrznymi źródłami danych i włączenie w procesy biznesowe.

Dzięki AntiFraud Hub określone transakcje mogą być zatrzymane i poddane analizie wraz z pełnym wglądem w przyczyny.

Funkcjonalności

  • Szybka analiza napływających transakcji (real time)
  • Duża elastyczność w dostosowaniu logiki wnioskującej
  • Integracja z zewnętrznymi źródłami danych, np. Baza Dokumentów Zastrzeżonych, Lista Osób Poszukiwanych Listem Gończym, itp.
  • Rozbudowana obsługa alertami z pełnym podglądem przyczyn i analizą drill-down
  • Pełna audytowalność podejmowanych decyzji

Wspiera procesy

  • Zapobieganie wyłudzeniom kredytowym i leasingowym
  • Zapobieganie wyłudzeniom transakcyjnym
  • Zapobieganie fraudom webowym
  • Underwriting
  • Zapobieganie wyłudzeniom ubezpieczeniowym
  • Informatyka śledcza i cyberprzestępczość

ZAPYTAJ EKSPERTA

Monika Łuszczak

Monika Łuszczak

Doradzam instytucjom finansowym i firmom działającym w handlu międzynarodowym jak przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy oraz defraudacjom finansowym przez zastosowanie naszego rozwiązania kdPrevent. Po dogłębnej analizie potrzeb, dopasowujemy moduły kdPrevent do indywidualnych wymagań Klienta. Jestem także w stanie pomóc stworzyć długoterminową strategię dla firm w zakresie compliance.